Уголовное право и процесс
Наше мнение
Стратегическое виденье развития уголовного права
Глобальные и национальные вызовы
-
Ужесточение уголовной политики государств. Увеличение санкций и расширение перечня составов преступлений создает риски как для бизнеса, так и для менеджмента компаний, где каждое управленческое решение может быть интерпретировано как уголовно наказуемое деяние.
-
Усложнение экономических и киберпреступлений. Преступные схемы становятся трансграничными, вовлекают использование офшорных юрисдикций, криптовалют и IT-технологий, что требует профессиональной юридической защиты и международного сотрудничества.
-
Использование уголовного преследования в конкурентной борьбе. В бизнес-среде уголовные дела часто становятся инструментом давления, рейдерства или устранения конкурентов.
-
Недостатки правоприменительной практики. Следственные органы и суды нередко по-разному толкуют одни и те же нормы, что повышает риски для участников уголовного процесса.
-
Международная кооперация. Казахстан активно участвует в соглашениях о взаимной правовой помощи, что увеличивает количество запросов об экстрадиции, обмена доказательствами и признания иностранных приговоров.
Тенденции развития уголовного права в Казахстане
-
Балансировка уголовной политики. Постепенное смещение фокуса от исключительно карательных мер к обеспечению защиты прав личности и бизнеса.
-
Развитие института уголовных проступков. Это снижает нагрузку на суды и позволяет государству эффективнее бороться с мелкими правонарушениями, освобождая ресурсы для расследования сложных экономических преступлений.
-
Расширение применения альтернативных мер наказания. Соглашения о признании вины, примирительные процедуры и штрафные санкции все чаще используются вместо лишения свободы.
-
Усиление борьбы с финансовыми и налоговыми преступлениями. Приоритетными остаются дела об уклонении от уплаты налогов, злоупотреблениях в корпоративной сфере и незаконном выводе активов за рубеж.
-
Интернационализация уголовного права. Всё больше уголовных дел включает иностранный элемент — активы в других юрисдикциях, транснациональные сделки, международные арбитражи.
Стратегическая роль Юридического бюро Кусаинова
-
Разработка стратегий защиты бизнеса и менеджмента. Мы выстраиваем правовую линию защиты таким образом, чтобы не только отразить предъявленные обвинения, но и минимизировать риски дальнейших претензий со стороны государства и конкурентов.
-
Создание и внедрение комплаенс-систем. Для компаний мы разрабатываем внутренние регламенты и механизмы, которые помогают снизить вероятность возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса и руководителей.
-
Защита клиентов на всех стадиях уголовного процесса. Наши юристы сопровождают клиентов начиная с момента досудебного расследования и заканчивая стадией исполнения приговора, включая апелляции и кассации.
-
Международные аспекты уголовных дел. Мы представляем интересы клиентов в процессах экстрадиции, признания и исполнения приговоров иностранных судов, а также участвуем в международных расследованиях.
-
Экспертная поддержка в экономических и корпоративных делах. Мы готовим правовые заключения по уголовным делам, где затрагиваются вопросы корпоративного, налогового и инвестиционного права, обеспечивая комплексную защиту.
-
Формирование судебной практики. Участие наших адвокатов в знаковых делах позволяет не только защищать интересы клиента, но и влиять на развитие правоприменительной практики в Казахстане.
Услуги практики уголовного права
Защита бизнеса и руководителей от уголовного преследования
Мы минимизируем риски привлечения к уголовной ответственности топ-менеджмента и собственников бизнеса, выстраивая стратегию защиты и предотвращая злоупотребления со стороны правоохранительных органов.
Сопровождение уголовных дел на всех стадиях
От досудебного расследования до судебных процессов в судах всех инстанций. Мы добиваемся прекращения дел на ранних этапах и обеспечиваем максимально возможный результат в суде.
Представительство в делах о «белых воротничках»
Финансовые махинации, экономические преступления, коррупция и злоупотребления полномочиями – ключевая сфера нашей практики.
Оспаривание неправомерных действий органов следствия
Обжалуем незаконные обыски, аресты счетов и имущества, обеспечивая сохранность активов и непрерывность бизнеса.
Разработка и внедрение программ комплаенса
Создаём для компаний внутренние механизмы предупреждения уголовных рисков и нарушения законодательства, включая антикоррупционные и антиотмывочные меры.
Поддержка при международных уголовных делах
Работаем с делами, где задействованы иностранные юрисдикции: экстрадиция, трансграничные расследования, международные ордера.
Консультирование и защита физических лиц
Мы отстаиваем права и свободы частных клиентов в делах любой сложности — от обвинений в имущественных преступлениях до сложных случаев с политическим подтекстом.
Взаимодействие с госорганами и медиация
Выстраиваем коммуникацию с правоохранительными и надзорными органами, минимизируя риски давления и потерь для бизнеса и личности.
Некоторые примеры из background'а практики
Налоговые преступления
Кейс: компания подверглась доначислениям налогов и уголовному преследованию руководства по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Результат:
-
Доказано отсутствие умысла, переквалификация дела в административное нарушение.
-
Руководители избежали уголовной ответственности, бизнес сохранил возможность участия в тендерах и госпроектах.
Корпоративные конфликты и рейдерство
Кейс: против собственников компании конкуренты инициировали уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями для рейдерского захвата бизнеса.
Результат:
-
Добились прекращения дела за отсутствием состава преступления.
-
Доказательства обвинения признаны недопустимыми.
-
В отношении инициаторов начато отдельное расследование о злоупотреблениях.
Международные дела и экстрадиция
Кейс: иностранная юрисдикция рассматривала запрос о выдаче предпринимателя в Казахстан по обвинению в мошенничестве.
Результат:
-
Подготовили правовую защиту на основе международных стандартов.
-
Доказали политический характер преследования.
-
Суд отказал в экстрадиции, клиент сохранил свободу и бизнес.
Дела о выводе активов и отмывании доходов
Кейс: группу компаний обвинили в выводе активов через офшорные структуры и «отмывании доходов».
Результат:
-
Построена стратегия защиты, основанная на различии законных корпоративных операций и противоправных схем.
-
С привлечением экспертов доказана легальность сделок.
-
Дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Киберпреступления и цифровая экономика
Кейс: it-компания стала объектом расследования о неправомерном доступе к компьютерной информации и криптовалютных транзакциях.
Результат:
-
Проведена независимая экспертиза, выявившая внешнюю хакерскую атаку.
-
Доказано, что компания сама являлась потерпевшей.
-
Уголовное преследование прекращено, материалы переданы для поиска реальных преступников.
Коррупционные и должностные преступления
Кейс: руководитель госкомпании обвинялся в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
Результат:
-
Доказано отсутствие прямой связи между действиями руководителя и обвиняемыми эпизодами.
-
Дело переквалифицировано в дисциплинарное нарушение.
-
Клиент избежал уголовного наказания, сохранил профессиональную репутацию.
Таможенные и внешнеэкономические расследования
Кейс: импортёра обвинили в контрабанде товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Результат:
-
Проведён анализ внешнеэкономических контрактов, подтверждающий корректность таможенной стоимости.
-
Сняты обвинения в контрабанде, дело завершилось административным штрафом.
-
Компания продолжила бесперебойно работать и выполнять контракты.
Финансовые махинации и банковская сфера
Кейс: менеджеров банка обвинили в незаконном кредитовании и выводе средств через подставные компании.
Результат:
-
Подробно исследована кредитная документация и установлены факты добросовестности действий сотрудников.
-
Уголовное преследование прекращено.
-
Сохранили лицензии банка и предотвратили репутационный кризис.
Уголовная защита менеджмента крупных предприятий
Кейс: против топ-менеджмента производственной компании было возбуждено дело по факту экологических нарушений и причинения ущерба окружающей среде.
Результат:
-
Доказано, что экологический ущерб вызван внешними факторами, а компания своевременно принимала меры для предотвращения рисков.
-
Дело прекращено, руководство компании избежало уголовной ответственности.
-
Компания сохранила доступ к госпрограммам и международным инвестициям.